金融機(jī)構(gòu)反洗錢可疑交易報(bào)告甄別困境和優(yōu)化措施

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可疑交易報(bào)告是金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行可疑交易分析甄別，履行可疑交易報(bào)告核心義務(wù)的成果反映，也是金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)洗錢行為，積極參與打擊洗錢犯罪的利器?？梢山灰讏?bào)告立案率和成果轉(zhuǎn)化率的高低，是衡量可疑交易報(bào)告有效性的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)。目前，可疑交易報(bào)告質(zhì)量不高，情報(bào)信息價(jià)值較低等問(wèn)題仍然存在，有效提升金融機(jī)構(gòu)可疑交易甄別水平，提升可疑交易報(bào)告利用轉(zhuǎn)化率是增強(qiáng)反洗錢工作有效性的重中之重。（剩余4773字）